（原标题：第九届董事会第三十八次会议决议公告）天鲜优配
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-037
云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十八次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年5月20日发出，表决截止日期为2025年5月23日，会议应发出表决票10份，实际发出表决票10份天鲜优配，收回有效表决票10份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了多项议案，主要内容包括：
审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》，公司拟向云铜集团发行股份购买其持有的凉山矿业40%股份天鲜优配，并向中铝集团和中国铜业发行股份募集配套资金。本议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，详细规定了发行股份购买资产及募集配套资金的具体方案，包括交易对方、标的资产、交易价格、发行股份的种类和面值、发行对象及发行方式、定价基准日、定价原则及发行价格、发行数量、上市地点、锁定期安排等。
审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》，确认本次交易构成关联交易。
审议通过《关于本次交易预计不构成重大资产重组及重组上市的议案》，预计本次交易不构成重大资产重组及重组上市。
审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》，鉴于相关审计、评估工作尚在进行中，暂不将本次交易所涉及的相关议案提交股东大会审议。
特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 2025年5月23日天鲜优配
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